El Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo del Dr. Daniel Barría, lidera las actuaciones para determinar si se trata de una red de usura o fraude masivo.
Una densa investigación judicial se puso en marcha en la mañana de este viernes tras un preocupante procedimiento policial en pleno centro de la ciudad. El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, bajo la dirección del Dr. Daniel Barría, interviene en una causa que busca desentramar la utilización indebida de medios de pago y posibles maniobras de defraudación masiva.
El hecho se desencadenó cuando el personal de seguridad de una entidad bancaria local detectó una situación sumamente irregular: una persona se encontraba operando en los cajeros automáticos portando una gran cantidad de tarjetas de débito pertenecientes a terceros. Ante la sospecha inminente de un delito financiero, los directivos del banco dieron aviso inmediato a las autoridades policiales.
Efectivos de la Policía de la Provincia se trasladaron al lugar de inmediato. Tras entrevistar al sospechoso en el establecimiento y constatar que no podía justificar de manera consistente la procedencia ni la titularidad de los plásticos, se procedió al secuestro preventivo de la totalidad de las tarjetas.
Las hipótesis que maneja la Justicia
Fuentes judiciales confirmaron que la causa se encuentra en una etapa estrictamente investigativa y preliminar. El objetivo principal de las diligencias dispuestas por el magistrado Barría es determinar el contexto en el que el involucrado tenía las tarjetas en su poder y, fundamentalmente, si existía un consentimiento válido y legítimo por parte de los titulares, o si se trata de un esquema de explotación económica.
En el fuero penal, este tipo de maniobras suele estar ligado a dos modalidades delictivas recurrentes:
Esquemas de usura: Donde prestamistas ilegales retienen las tarjetas de cobro (sueldos, jubilaciones o planes sociales) de los damnificados como “garantía” de pago, realizando ellos mismos las extracciones mensuales de manera compulsiva.
Defraudación por uso ilegítimo: La utilización de datos y plásticos ajenos sin autorización para desviar fondos de cuentas bancarias (delito tipificado en el artículo 173 del Código Penal Argentino).
Comunicado Oficial: Desde el Juzgado de Instrucción N° 2 señalaron que, por el momento, “se resguarda información sensible con el objetivo de no entorpecer las medidas investigativas en curso”, por lo que no se han dado a conocer las identidades del sospechoso ni de los titulares afectados.
Se espera que en las próximas horas se ordene el entrecruzamiento de datos bancarios, el análisis de las cámaras de seguridad de la entidad y la citación de las personas damnificadas para declarar en sede judicial.