Revés para Tapia: la Justicia rechazó la recusación del juez que investiga una presunta evasión millonaria
La Cámara Penal Económico descartó el pedido del tesorero de la AFA que buscaba apartar al magistrado Diego Amarante que lleva adelante la causa por retención indebida de aportes.
AFA: piden detener a Tapia y a Toviggino
Es por presunto lavado de dinero y la solicitud la realizó un fiscal federal de Santiago del Estero.
La Cámara Federal ratificó la prohibición de salida del país para “Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino
Los jueces consideraron “razonable” la medida para garantizar que estén a disposición .
Procesan a Tapia, Toviggino y otros dirigentes por retención indebida de aportes
El juez Amarante dictó el procesamiento sin prisión preventiva y ordenó embargos. También, mantendrá la prohibición de salida del país de ambos implicados.
Causa AFA: “Chiqui” Tapia llegó a Comodoro Py para declarar ante el juez Amarante
La visita del mandamás de la AFA se presenta en el marco de la causa por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos.
Mansión de Pilar vinculada a la AFA: el juez ordenó nuevas pericias
Adrián González Charvay, a cargo de la causa, libró 30 órdenes de presentación a entidades públicas y privadas en la investigación por lavado de activos.
