Imputaron a Espert por presunto lavado de dinero
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, inició una investigación contra el legislador libertario, en el marco de la denuncia de por Juan Grabois.
Unifican en 15 años las dos condenas a Lázaro Báez por las causas Ruta del dinero K y Vialidad
La decisión fue de los jueces Néstor Costabel, Fernando Canero y Ricardo Basílico.
Escándalo: Investigan a Foster Gillett por posible lavado de dinero
El fiscal Guillermo Marijuán investigará tanto al estadounidense como a su socio, Guillermo Tofoni, por la polémica en torno a cuatro transferencias en el último tiempo.
El "Croata" y los otros dos detenidos se negaron a declarar
Los tres están acusados por el delito de lavado de dinero vinculado al cartel de Sinaloa.
Detuvieron a "El Croata" Ivo Rojnica por una causa de lavado de dinero vinculada al cártel de Sinaloa
Es el cuevero apuntado por el Gobierno tras última la disparada del dólar blue. También cayeron el empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque.
