El Gobierno argentino denunció en Estados Unidos a una
empresa que sobrefacturó importaciones a través de un mecanismo de
triangulación y que había sido allanada en julio. La denuncia había sido
anticipada por el ministro de Economía, Sergio Massa, días atrás, en una
conferencia en Neuquén. "¡Cuidado, que el Estado dé ventajas no significa que
sea bobo!", había advertido Massa al hablar en el marco de la exposición
Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia en Neuquén el jueves pasado, y donde
anunció medidas e inversiones para incrementar la producción de gas y petróleo.
En relación con esta denuncia, a principios de julio fue
allanada la planta procesadora que la empresa NRG Argentina inauguró en
noviembre en la zona norte de la ciudad de Allen, en Río Negro, con una
inversión de US$ 200 millones, y que provee de arena a Vaca Muerta.
Como adelantó Massa, la denuncia no fue solo en la
justicia argentina. "Los que usen para lavar dinero bancos de Estados Unidos,
serán denunciados en los bancos y en la justicia de Estados Unidos", anticipó
el titular de Economía, haciendo gala de su amplia red de contactos en el país
del norte.
Según informa el portal El agora.digital, la denuncia
establece que el Banco Central tiene un plazo de tres días para remitir toda la
información respecto a los giros de divisas asociados a las importaciones
investigadas. Y en esa misma línea, se solicita también que la división R.I.L.O
de Aduanas-AFIP, colabore con la Aduana de Estados Unidos "para remitir toda
información" que cuente al respecto.
"Asimismo se solicita que por su intermedio se requieran
las facturas emitidas por Marull Heavy Equipment LLC, vinculadas a las
operaciones investigadas, como también toda la información relativa a los pagos
efectuados por la mercadería", indica la denuncia.
El 3 de agosto, el día de su asunción como titular de
Economía, Massa había anticipado: "Existen más de 13 mil operaciones de
importación trianguladas de 722 empresas que compraban productos a un precio,
lo pasaban por otro destino y lo traían sobrefacturado a la Argentina. En
general, la triangulación se hacía con empresas de no más de un año de
antigüedad".
En esa ocasión, Massa remarcó que "se abrirá un registro
por 60 días para que las empresas hagan una rectificación", y había advertido
que:
"(Se van a) hacer las denuncias ante la Justicia
argentina de aquellos que no se presenten a aclarar o rectificar, pero también
se hará la denuncia ante la unidad de lavado de dinero de los Estados Unidos,
ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio
financiero determina jurisdicción".
Al día siguiente, el director general de Aduana,
Guillermo Michel, anunció un "primer universo" de operaciones de sobre y
subfacturación en el comercio exterior por "alrededor de US$ 1.250 millones de
valor FOB".



















Las operaciones ilegales que permitieron a las empresas
obtener más dólares para operar en el comercio exterior de los que les hubieran
correspondido abarcarían, a priori, desde principios del 2021 hasta la
actualidad.
Fuente InfoGEI