El juez federal Ernesto Kreplak solicitó este viernes que se levante el secreto bancario y fiscal respecto del exjefe de Gabinete bonaerense e intendente de Lomas de Zamora, en uso de licencia, Martín Insaurralde, de su exesposa, Jesica Cirio, y de su actual pareja, la modelo Sofía Clerici.
La medida fue tomada en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por la que están imputados los tres, luego de acumular las dos denuncias que tramitan en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
Kreplak, a cargo del juzgado 2 de Lomas de Zamora, le pidió información al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, a Migraciones, AFIP y ARBA.
En el caso de la AFIP, el juez reclamó toda la información relacionada a los tres imputados en relación a los últimos diez años. Concretamente pidió “la totalidad de las constancias obrantes en cada uno de los rubros de la base informática E­FISCO, requiriendo el mayor nivel de apertura disponible”.
En otros párrafo, le reclamó a las autoridades del organismo recaudador que elaboren “un informe tendiente a determinar la composición y evolución patrimonial y financiera de los nombrados, el cual deberá ser realizado por separado respecto de cada uno de ellos”. Eso incluye a Insaurralde, a Cirio, y a Clerici.
Entre los pedidos se incluyen declaraciones juradas, antecedentes de seguridad social, domicilios declarados, bienes inmuebles y automotores.
También se pidió saber si los imputados tienen embarcaciones o qué tipo de vehículos poseen, sociedades o fideicomisos que integran y operaciones bancarias, entre otros.
Además, le reclamó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le consulte a sus pares de España y Uruguay sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas.