Aparentemente, el “Trader God” adeudaría más de 15 millones de pesos en aportes a sus empleados. Por esta acusación, ayer fue trasladado nuevamente al Juzgado Federal donde fue indagado por el juez federal Miguel Ángel Contreras pero, por este delito, Bacchiani decidió guardar silencio.
Por su parte, su exesposa y socia de Adhemar Capital también estuvo esta semana en el ojo de la justicia. El abogado querellante Andrés Navarro pidió la detención de ésta, debido a que hay un cúmulo “de constancias probatorias como conductas materiales desplegadas por la imputada Celeste Zaraive Garces Rusa que erigen la necesidad del dictado de la prisión preventiva en su contra como el consecuente traslado de la misma al Servicio Penitenciario Provincial de mujeres, por cuanto se evidencia un absoluto entorpecimiento en la investigación de la causa como así también un desapego a las órdenes judiciales impartidas en su contra”.
Además, el letrado señala que “en el devenir de la investigación van surgiendo diversas pruebas que demuestran un proceder absolutamente irregular que atenta contra la eficacia de la instrucción y su búsqueda de la verdad real y material de lo ocurrido”.
Movimiento de billeteras
Por último, Navarro aseguró: “la imputada siguió operando sin ningún tipo de limitación ni control (como opuestamente ocurrió con los restantes imputados Bacchiani, Blas y Sarroca en sus respectivos negocios –por ej. en Calentitas SRL y The Traders, por solo citar de ejemplos- en donde se trazaron diversas medidas tendientes a limitar los movimientos de dinero que generan, inventariar y tasar el patrimonio de las mismas, etc…) el negocio que explota en la zona oeste de la ciudad capital conocido como “ZARAIVE ESTETICA MULTIESPACIO”.
Manifiesta que la imputada “explota un comercio sin registración ni habilitación el cual se auto transfirió, montado originariamente bajo el patrimonio de la empresa VALHALLA SRL”.
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