Un imponente despliegue policial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) permitió la desarticulación de una sofisticada organización dedicada a las estafas virtuales, arrojando un resultado clave para el Noroeste Argentino. Entre los imputados, los efectivos lograron dar con un hombre que contaba con un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de La Rioja. El sospechoso, que se encontraba prófugo y oculto en la urbe porteña, era una pieza fundamental en el complejo engranaje de lavado de dinero de la banda.
La detención se produjo en el marco de 21 allanamientos simultáneos coordinados por la Policía de la Ciudad. Mientras los investigadores buscaban desmantelar una red de fraudes que simulaba inversiones en la Bolsa, el cruce de datos en el sistema nacional de capturas encendió las alarmas sobre este individuo. Su perfil era buscado intensamente en la provincia riojana por delitos de índole económica, lo que confirma el alcance federal de esta red criminal que no conocía fronteras provinciales.
Dentro de la estructura delictiva, el capturado no actuaba de forma aislada, sino que formaba parte de un clan familiar que operaba bajo fachadas legales. Según fuentes policiales, este sujeto colaboraba en la administración de sociedades fantasmas y supuestas agencias de viajes en barrios como Retiro y Belgrano. Estos comercios no eran más que “cuevas” financieras utilizadas para recibir el dinero de las víctimas y transformarlo rápidamente en activos difíciles de rastrear, como las criptomonedas.
El rol del detenido riojano estaba directamente vinculado a la etapa final del fraude: la “Ruta del Dinero Digital”. La organización captaba inversores a través de una aplicación ficticia que mostraba gráficos de ganancias irreales. Una vez que las víctimas, engañadas por la interfaz, depositaban sus ahorros, el prófugo y sus cómplices movían el capital hacia billeteras virtuales o lo utilizaban para la compra de vehículos de alta gama y electrodomésticos importados, borrando el rastro delictivo.
Durante el operativo en el que cayó el sospechoso, los agentes incautaron una cifra impactante que supera los 250.000 dólares entre billetes físicos y criptoactivos. Además, se secuestraron seis millones de pesos, armas de fuego y documentación financiera con anotaciones clave. Este botín demuestra la solvencia de la banda y la capacidad logística que el detenido ayudaba a sostener mientras evadía a la justicia de su provincia natal.
La causa que permitió localizarlo se originó inicialmente en Puerto Madryn, Chubut, tras la denuncia de un ahorrista que perdió 100 millones de pesos. Sin embargo, la captura del implicado riojano abre una nueva línea de investigación para los fiscales del NOA. Se sospecha que el detenido podría haber replicado estas maniobras en su provincia de origen, dejando un tendal de damnificados locales antes de escapar hacia Buenos Aires para integrarse a esta nueva organización.
Actualmente, el detenido permanece bajo custodia de la Policía de la Ciudad a la espera de que se tramiten los exhortos correspondientes para su traslado a La Rioja. La justicia riojana buscará indagarlo no solo por sus causas pendientes, sino también por su presunta participación en esta red nacional que ya cuenta con más de 200 damnificados. El análisis de los teléfonos y discos rígidos secuestrados será determinante para conocer qué otros vínculos mantenía el prófugo en el interior del país.
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