En el marco de la investigación por estafas que derivó en allanamientos simultáneos en La Rioja y Buenos Aires, el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena confirmó el secuestro de aproximadamente 100 mil dólares falsos en un domicilio de la ciudad de La Rioja, perteneciente a la madre de uno de los imputados. Según el magistrado, la impresión era de “muy buena calidad”, capaz de engañar a quienes no conocen los detalles de seguridad de los billetes; “no se trata de simples fotocopias”, precisó. El material quedó a resguardo para pericias específicas.
La causa madre y los allanamientos
La investigación se inició por denuncias de damnificados que alertaron a la Policía Federal sobre maniobras fraudulentas. Con aval judicial, se llevaron a cabo operativos en La Rioja y en un edificio de Puerto Madero (CABA), donde residían dos de los señalados. En esos procedimientos se secuestró documentación y otros elementos de interés para la causa. En medios nacionales se consignó que la banda simulaba ser personal del Ministerio de Desarrollo Social y vivía con alto nivel de gasto, lo que permitió reconstruir la ruta de las estafas.
Modus operandi: phishing y préstamos a nombre de terceros
De acuerdo con lo informado por el juzgado y la fuerza interviniente, el modus operandi consistía en un esquema de phishing: mediante llamados y mensajes, recolectaban datos personales desde un celular (fotos de DNI, información sensible) y, con esa información, solicitaban créditos o gestiones a nombre de las víctimas. Para ganar confianza, se presentaban como representantes del Ministerio de Desarrollo Social y ofrecían falsas ayudas económicas.
Hasta el momento, cinco o seis personas denunciaron haber sido estafadas. El monto total del perjuicio está en evaluación y se determinará con pericias contables y el cruce de información bancaria. La existencia de dólares falsos incorporó una derivación por posibles delitos de falsificación de moneda y lavado de activos, que se investigan en expediente conexo.
Qué sigue
La causa continúa con pericias sobre el dinero secuestrado, análisis de dispositivos electrónicos, toma de testimoniales y pedidos de informes a entidades financieras. No se descartan nuevas medidas ni ampliaciones de imputación a medida que avance la investigación.
Redacción Edición Digital de Nueva Rioja.
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